हवाला धोखाधड़ी: 103 करोड़ रुपये के लेन-देन में 2 गिरफ्तार | कोलकाता समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

कोलकाता: देश से बाहर भेजे गए 450 करोड़ रुपये के हवाला मामले की जांच कर रहे जासूसी विभाग ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक दूसरे निजी क्षेत्र के खाते से 103 करोड़ रुपये भेजे थे. कोलकाता में बैंक। इस मामले में प्राथमिक शिकायतकर्ता एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। पुलिस ने कहा कि ओडिशा के रहने वाले दोनों आरोपी संबलपुर में एक टेक फर्म के निदेशक हैं।
“गिरफ्तार किए गए लोग – मनोज बेहरा और मो क़िस अहमद – जाली दस्तावेजों के साथ फर्जी खाता खोला था और धोखाधड़ी के उद्देश्य से 103 करोड़ रुपये के फर्जी लेनदेन करने के लिए उनका इस्तेमाल किया था,” संयुक्त सीपी (अपराध) एसएस चक्रवर्ती ने कहा। दोनों को सीएमएम कोलकाता में पेश किया गया और जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 5.
कोलकाता पुलिस इससे पहले आठ लोगों को गिरफ्तार किया था और सात अन्य के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। एक सूत्र ने कहा, “राज्यों में छापे मारे जा रहे हैं।”